沪71岁女财务诈骗老板800万,还有什么蹊跷...
近日,上海检察机关披露了一起诈骗案,上海一名年近7旬的女财务,谎称自己有高回报的理财产品、从自己上司手里要来了800多万元,随后每个月假惺惺交给对方6000元左右的投资返利,而这笔巨款,都被她用来填女儿女婿投资的窟窿以及自己家用。
如果不是笔5万元转账引发了被害人吴某的怀疑,71岁的颜阿姨的犯罪行为可能还不会那么早败露。
2019年7月,老板吴某突然发现他很信任的财务颜阿姨未在他同意的情况 下突然转掉了5万元钱款,而吴某此前把银行卡U盾都给了颜阿姨,双方互相指责对方取走了这5万元。而两人原本是老板和公司财务人员的关系。
此前,从2016年11月开始,吴某就听信颜某自称有理财产品可以投资的说法,逐步将800多万元交给颜某理财。而每个月,吴某都会收到6000元左右的返利回报,这让吴某一直深信不疑。
大概在2019年7月份左右,被害人吴某突然在深夜发现自己的银行卡里转出了一笔钱。转钱的U盾是在犯罪嫌疑人颜某的手里的。被害人吴某觉得自己没有转过钱,肯定是颜某转的钱,就拉着颜某一起去报案。
虽然颜某称这笔钱不是她转的,但公安机关认为,她手里有U盾,有重大作案嫌疑。之后在梳理银行流水的过程中发现,他们在两年的时间里,二人银行账上有大量流水转账,所以发现了这件事。
第一笔就高达50万元,此后到2019年中旬,陆陆续续从未停止,累积到了数百万元,但她说自己的这些款项进出都是吴某知晓的。
罪犯颜某:我就是借款,我一直对他这么说:我这个是问你借的。他没有风险的。至于我拿去干什么,肯定是要投资,与他没关系。他是为了获得利息,而借给我的;我是为了获得周转金,而问他借的。吴某给我发的微信里,他自己也提到的,他自己是想多取得一点利息而做的这件事。
罪犯颜某:我还款能力是有点差,但我想会赚得到钱的,通过周转金我取得了以后会还给他的。
关于借款的去向,颜某声称自己全权交给女婿理财,指望通过高额的理财回报,来支付每月给被害人的利息。不料,颜某说自己的女婿在2019年的一次理财操作中失误,导致颜某从被害人吴某处获得的800万元钱款全部打了水漂。
罪犯颜某:期货和股票。
检察官:股票和期货是谁在做?
罪犯颜某:我女婿。
检察官:那你借了这么多钱,就给女婿理财吗?
罪犯颜某:对,是交给我女婿理财。
检察官:那现在800多万这些钱呢?
罪犯颜某:他输了。做期货国际形势非常不好,一下子看错一个杠子,期货就一下子没了。
检察官:全都没了吗?
罪犯颜某:嗯。
然而根据会计师事务所的鉴定,颜某的钱款走向并非如她所说全部用于理财。最初,颜某借款是为了弥补女儿生意上的漏洞。
之后,她将巨额借款用于偿还车贷、归还信用卡和消费。面对检察官的质问,颜某承认自己有许多钱款都用于购买外汇、车贷、信用卡等消费。
罪犯颜某:这个鉴定我没什么意见。
罪犯颜某称,虽然女婿的家底不是很好,但是他家里可能有老祖宗传下来的地,所以想让他回老家帮助解决现下的资金问题。但是,女儿女婿已经离开了上海。
6月22日,颜某因犯诈骗罪,数额特别巨大,被判刑12年。迎接71岁的颜某的,没有天伦之乐,而是牢狱之灾。
而蹊跷的是,颜某的女儿和女婿不见了踪影。
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